New York Güney Bölge Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Coinbase yöneticisi Ishan Wahi, kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramani’nin içeriden bilgi alarak süreç yapmakla suçlandığı aktarıldı.
Açıklamada, kelam konusu şahısların Coinbase borsalarında listelenmesi planlanan kripto varlıklara ait saklı bilgileri kullandığı tez edildi.
Wahi’nin kripto paraların listelenmesinden sorumlu grupta eser yöneticisi olduğuna işaret edilen açıklamada, Ağustos 2021 ile Mayıs 2022 ortasında Coinbase’in kripto para listeleme sürecine direkt dahil olan az sayıda çalışana ayrılmış özel bir iletileşme kanalının üyesi olduğu aktarıldı.
Açıklamada, Wahi’nin, sahip olduğu bilgileri kardeşi ve arkadaşıyla paylaşarak berbata kullandığı, böylelikle kardeşi ve arkadaşının evvelce edindikleri bilgilerle karlı süreçler yapabildiği söz edildi.
İLK BİLGİ SUİSTİMALİ DAVASI
Nikhil Wahi ve Rahmani’nin en az 25 farklı kripto paraya ait en az 14 farklı duyuru öncesi süreç yaptığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu süreçler sonucunda yaklaşık 1,5 milyon dolarlık kar sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, Nikhil Wahi ve Rahmani’nin yaptıkları süreçleri gizlemek için öbürleri ismine kayıtlı olan borsa hesaplarını kullandığı da aktarıldı.
Wahi kardeşlerin Seattle’da tutuklandığı ve Washington Batı Bölge Mahkemesine çıkarılacakları belirtilen açıklamada, Ramani’nin ise hala hür olduğu kaydedildi. Açıklamada, üç ismin 20 yıla kadar mahpus cezası gerektiren suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Savcı Damian Williams, kelam konusu davanın kripto para piyasalarını içeren birinci bilgi suistimali davası olduğunu belirtti.
Damian, “Bu suçlamalarla ilgili bildirimiz açıktır; dolandırıcılık dolandırıcılıktır, blockchainde yahut Wall Street’te gerçekleşsin dolandırıcılıktır.” sözünü kullandı.